Leganta
+10 años asesorando a los mejores empresarios
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servicios regulatorios

En Leganta, entendemos que las empresas del sector financiero en México enfrentan un entorno dinámico y altamente regulado, donde cada decisión u omisión cuenta. Con años de experiencia especializada en este sector, brindamos una asesoría integral que combina conocimiento profundo, procesos bien definidos y herramientas avanzadas de medición de cumplimiento. Nuestro enfoque es ayudar a las empresas financieras a navegar con seguridad en un mercado complejo, proporcionando soluciones legales y estratégicas adaptadas a sus necesidades.

Contamos con procesos que garantizan eficiencia y claridad en cada paso, asegurando que cada acción esté alineada con las normativas locales e internacionales. Además, utilizamos herramientas de medición de cumplimiento que permiten a nuestros clientes monitorear, evaluar y ajustar sus estrategias de manera oportuna, asegurando que siempre estén un paso adelante. Nuestra alta especialización en el sector financiero nos permite ofrecer un acompañamiento cercano y confiable, donde cada consulta y cada decisión están respaldadas por un conocimiento profundo del mercado y un compromiso inquebrantable con el éxito de nuestros clientes.

Servicios Regulatorios

Cumplimiento Normativo y Gestión de Riesgos para Intermediarios Financieros

Diseño de Área Fiduciaria

Administración y Medición de Cumplimiento para Sectores Supervisados en Materia de PLD/FT

Diseño de Documentos Operativos para el Sector Financiero.

Creación y Venta de Empresas Reguladas y No Reguladas (Listas para Operar)

Diseño e Implementación de Gobierno Corporativo para preparación o cumplimiento de Fondeo Privado o Particular

Actualización y Regulación Corporativa - Societaria Regulatoria

Auditorías Regulatorias de Cumplimiento Normativo y Procesos.

Asesoría Fiscal

Defensa contra multas, requerimientos y sanciones

Auditorías de Cumplimiento Regulatorio 360

Capacitación y gestión operativa back office de cumplimiento PLD.

Actualización de Manuales, MEBR, Gestión de Riesgos y Mitigantes

Planes Correctivos preventivos o por amonestación

Contratos y Vehículos para Administración de Recursos

Cumplimiento de Obligaciones Antilavado

Estrategias para captación de Fondeo

Somos un equipo de consultores especialistas en diseñar 
y ejecutar estrategias legales y financieras.

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